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《首次公开发行股票并上市管理办法》第四条:发行人依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

就算已通过客户准入的反洗钱第一道防线,银行仍不可掉以轻心,仍须进行客户持续识别及持续反洗钱监控作业,特别是发现客户交易金额突然增加或减少,或是账户中往来金额与注册资本严重背离,甚至交易明显不符合常理或商业目的时,银行都须提高警觉,随时针对该账户采取洗钱风险防范措施。第一,银行“老大哥”帮扶一下保险“小老弟”。这主要是在资金的供给来源以及销售渠道,尤其是以后保险资管产品如果可以面向个人客户,销售渠道也很重要,也是“老大哥”帮扶“小老弟”。

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